下简称“公司”）第四届董事会届满上海泰胜风能装置股份有限公司（以，程》章程的步骤举行董事会换届推选公司按摄影闭司法准则及《公司章。

　　目前截至，持有公司股份李诗鸿先生未；掌管人、董事、监事和高级打点职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质。

　　生意谋划许可证：B2-2009023不良讯息举报电话举报邮箱：增值电信7

　　杨林武（3），男，5年出生196，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研，产估价师、土地估价师、企业司帐师、金融经济师中国注册司帐师非执业会员、资产评估师、房地。局主任科员、万联证券财政部司理、广东诚丰信司帐师事情所副总司理曾任安徽省桐城县范圩中学教员、筑树银行广州市分行科员、广东证监。估与房地产土地估价有限公司实践董事2007年9月至今任广州温和资产评，评估与房地产土地估价有限公司总司理2010年7月至今任广州温和资产。

　　目前截至，持有公司股份徐晓先生未；开垦区控股集团有限公司总司理帮理、办公室主任、工会主席为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州，造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　板上市公司模范运作》第 3.2.3条所列不得被提名负担上市公司董监高的情状上述13位董事均不存正在《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号——创业，门的惩办和证券往还所顺序处分未受过中国证监会及其他相闭部，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看未因涉嫌违警被执法组织立案伺探或，违法失信讯息公然盘问平台公示未被中国证监会正在证券期货市集，失信被实践人名单未被百姓法院纳入。

　　目前截至，持有公司股份张勇军先生未；掌管人、董事、监事和高级打点职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质。

　　目前截至，持有公司股份魏占志先生未；掌管人、董事、监事和高级打点职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质。

　　张勇军（2），男，3年出生197，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历博士研，授教。南理工大学电力学院教化2012年6月至今任华；德威电气股份有限公司时间照拂2020年7月至今兼任广东康，市奔流电力科技有限公司照拂2011年9月至今兼任广州。

　　黎伟涛（8），男，6年出生198，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研，师非执业会员中国注册司帐，业资历证书具有司法职，董事资历证书上市公司独立，、司帐师经济师，格、基金从业资历具备证券从业资。资有限公司投资司理曾任广东集成创业投，款有限公司总司理帮理佛山禅城集成幼额贷，有限公司副总司理广东集成创业投资，弘控股股份有限公司投资副部长省属国有上市企业——广东广，有限公司总司理帮理广州凯得资金运营，募基金打点有限公司董事长广州凯得南方工业立异私。广州凯得投资控股有限公司总司理帮理2021年11月至2022年6月任，能源私募基金打点有限公司总司理2021年5月至今任广州凯阳新。

　　金之俭先生、李苒洲先生、温从军先生正在董事任职时代的勤恳尽责默示衷心感动公司董事会对邹涛先生、夏权光先生、张锦楠先生、林俊先生、葛其泉先生、！

　　张福林（4），始人之一公司创，男，5年出生196，国籍中国，期居留权无境表长，业本科学历能源打点专，学士学位打点学，（圭臬质地）高级工程师。188bet亚洲体育！机组 塔架》国度圭臬修订的闭键草拟人之一为GB/T19072-2010《风力发电。质地检查职守工程师等质地打点做事曾任浙江省瑞安市压力容器缔造厂，呆滞有限公司时间质地总监浙江省瑞安笑胜电力工程，械有限公司总司理帮理上海泰胜电力工程机，司副总司理并曾任公。至今任公司董事2009年6月，至今任公司董事长2017年8月。

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　　目前截至，公司股份共计43柳志成先生持有,186,7股96，东夏权光先生、张锦楠先生为一律运动人与董事黄京明先生、张福林先生以及股，造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　目前截至，持有公司股份唐庆荣先生未；股东广州开垦区控股集团有限公司财政资金部总司理为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股，造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　息披露的实质确切、确切、完备本公司及董事会所有成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有失实纪录、误。

　　郭川舟（1），男，6年出生198，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研。融做事局（统计局）招商处处长曾任广州开垦区生长更始和金，进局招商一处处长广州开垦区投资促，有限公司总裁帮理华发都市运营控股，团有限公司总司理帮理广州开垦区金融控股集，股有限公司总司理广州凯得投资控，限公司董事长、总司理广州凯得资金运营有。凯得投资控股有限公司董事长2019年10月至今任广州，发区控股集团有限公司副总司理2020年4月至今任广州开，粤开证券股份有限公司董事2022年5月至今兼任。

　　唐庆荣（6），男，7年出生197，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研，司帐师高级。控股有限公司财政总监曾任广州珠江云峰投资，司财政总监兼董事会秘书金蝶医疗软件科技有限公。控股集团有限公司财政资金部总司理2021年8月至今任广州开垦区。

　　柳志成（2），要创始人公司主，男，3年出生195，国籍中国，期居留权无境表长，学历高中，工程师呆滞。安冷锻厂副厂长曾任浙江省瑞，厂副总司理、总司理瑞安市压力容器缔造，呆滞有限公司总司理瑞安市泰胜电力工程，限公司实践董事兼总司理上海泰胜电力工程呆滞有，17年8月任公司董事长2009年6月至20。名望董事长、首席运营照拂2017年8月至今任公司。

　　李诗鸿（4），男，4年出生198，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历博士研，业资历证书拥有司法职。讲师、硕士生导师曾任华东政法大学。政法大学副教化、硕士生导师2019年7月至今任华东；林格尔家居科技股份有限公司独立董事2022年1月至今兼任上市公司菲。

　　目前截至，持有公司股份陈辉先生未；掌管人、董事、监事和高级打点职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质。

　　）徐晓（5，男，9年出生197，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研，、筑造师经济师，从业资历拥有证券。公司谋划部司理、办公室主任曾任广州永和筑树生长有限，司监事、工会主席、办公室主任广州开垦区金融控股集团有限公。有限公司总司理帮理、办公室主任、工会主席2021年10月至今任广州开垦区控股集团。

　　魏占志（1），男，9年出生195，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研，工程师正高级。呆滞处帮工、工程师曾任国营第304厂，第三车间车间主任国营第304厂，4厂副厂长国营第30，公司体改局副局长中国武器工业总，司临盆安闲部副局长中国武器工业总公，团公司军品部主任中国武器装置集，战术委员会秘书长中国武器装置集团，集团民品部主任中国武器装置，限职守公司副董事长南方工业资产打点有，公司资金运营部巡视员中国武器装置集团有限。12月退息2019年。

　　黄京明（3），始人之一公司创，男，6年出生195，国籍中国，期居留权无境表长，学历大专，缔造工程师呆滞安排与。98年科技先进奖曾获瑞安市19，机组 塔架》国度圭臬修订的闭键草拟人之一是GB/T19072-2003《风力发电。缔造厂副总司理兼总工程师曾任浙江省瑞安市压力容器，有限公司副总司理兼总工程师浙江省瑞安笑胜电力工程呆滞，限公司副总司理兼总工程师上海泰胜电力工程呆滞有，8月任公司副董事长兼总司理2009年6月至2017年。司副董事长、首席时间照拂2017年8月至今任公。

　　目前截至，持有公司股份黎伟涛先生未；造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　届达成后本次换，立董事葛其泉先生、金之俭先生、李苒洲先生、温从军先生不再负担公司董事职务第四届董事会非独立董事邹涛先生、夏权光先生、张锦楠先生、林俊先生以及独；告密布日截至本公，以及持有公司股份的处境如下上述辞职董事正在公司任职处境：

　　目前截至，持有公司股份詹俊河先生未；投资控股有限公司副总司理为公司控股股东广州凯得，造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　目前截至，公司股份共计38黄京明先生持有,749,2股84；东夏权光先生、张锦楠先生为一律运动人与董事柳志成先生、张福林先生以及股，造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　所聘岗亭职责的条件以上职员均可以胜任，——创业板上市公司模范运作》《公司章程》中章程禁止任职的情状不存正在《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号，市集禁入者且正在禁入期的处境亦不存正在被中国证监会确定为。次且自股东大会召开前一经深交所挂号审核无反驳独立董事的任职资历和独立性正在2022年第二；适应闭系准则的条件独立董事的人数比例。

　　2022年第二次且自股东大会公司于2022年6月6日召开，议案》和《闭于公司董事会换届推选之推选第五届董事会独立董事的议案》审议通过了《闭于公司董事会换届推选之推选第五届董事会非独立董事的。闭决议按照相，庆荣先生、詹俊河先生、黎伟涛先生考取公司第五届董事会非独立董事郭川舟先生、柳志成先生、黄京明先生、张福林先生、徐晓先生、唐，先生、陈辉先生考取公司第五届董事会独立董事魏占志先生、张勇军先生、杨林武先生、李诗鸿，审议通过之日起三年任期均为自股东大会。露网站的《2022年第二次且自股东大会决议布告》（2022-043）公司第五届董事会推选处境请参阅同日宣告于中国证监会指定创业板讯息披。请见本布告附件上述董事的简历。

　　目前截至，持有公司股份郭川舟先生未；团有限公司的副总司理、公司控股股东广州凯得投资控股有限公司的董事长为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开垦区控股集，造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　詹俊河（7），男，4年出生198，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研，济师经，从业资历具备基金。托有限职守公司危急打点部副总司理曾任广东银监局主任科员、大业信。得投资控股有限公司副总司理2022年1月至今任广州凯。

　　目前截至，持有公司股份杨林武先生未；掌管人、董事、监事和高级打点职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质。

　　目前截至，公司股份共计10张福林先生持有,626,4股20；东夏权光先生、张锦楠先生为一律运动人与董事柳志成先生、黄京明先生以及股，造人、董事、监事或高级打点职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实质控。

　　）陈辉（5，男，5年出生197，国籍中国，期居留权无境表长，究生学历硕士研，证书、状师执业证书拥有司法职业资历。）状师事情所执业状师曾任北京市盈科（佛山。盈科（深圳）状师事情所执业状师2021年11月至今任北京市；裁委员会仲裁人、北海国际仲裁院仲裁人目前兼任青岛仲裁委员会仲裁人、淄博仲。